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四虎影院1515

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案例17:广东籍孙某分拆逃汇案2016年1月至2017年7月,孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款83万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

截至目前,阙文彬所持的恒康医疗股权和西部资源股权均大比例质押且到期未及时偿还,更同时遭全国多地法院轮候冻结。控制权转让终止之后,身陷巨额债务泥潭的阙文彬又将如何脱身?时代周报记者就相关问题联系恒康医疗证券部,相关人士称对情况并不了解,要求记者留下联系方式等领导回复。而截至发稿,尚未收到具体回复。

大理州人民检察院起诉书指控,被告人孔彩梅在担任富滇银行行长助理、副行长兼营业部总经理期间,利用职务便利,非法侵吞、骗取单位公款,数额特别巨大;利用职务便利为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额巨大;以转贷牟利为目的,骗取银行信贷资金,高利转贷给他人,违法所得数额巨大;明知他人不具备贷款条件,仍利用职务便利帮助他人以欺骗手段取得银行贷款,造成重大损失,依法应当以贪污罪、受贿罪、高利转贷罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。

据最高人民检察院官方微信,近日,云南省富滇银行原党委委员、副行长孔彩梅(副厅级)涉嫌贪污罪、受贿罪、高利转贷罪、骗取贷款罪一案,经云南省人民检察院指定管辖,由大理州人民检察院向大理州中级人民法院依法提起公诉。涉嫌多宗罪 孔彩梅被公诉检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人孔彩梅享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。

案例5:招商银行杭州分行个人分拆售付汇案2016年1月至11月,招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款100万元人民币。

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